רשת הונאה בינלאומית שגנבה 129 מיליון דולר מחברות ברחבי העולם נחשפה השבוע, ובליבה שני ישראלים. כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט בניו יורק נגד גיא שטרית בן 42 ושרון חזן בן 54, יחד עם שותף שלישי, ג'ייקוב סול בן 41, מספרד ובריטניה. השלושה נעצרו בחודשים האחרונים ומחכים כעת להסגרה לארצות הברית.
השיטה הייתה פשוטה אך מתוחכמת להפליא: באמצעות כלי בינה מלאכותית מתקדמים, הנאשמים חיקו את קולם ולעיתים אף את פניהם של מנכ"לים אמיתיים בחברות, ושכנעו עובדים בכירים להעביר סכומי עתק לחשבונות בנק שהיו בשליטתם. לפי כתב האישום, הרשת פעלה למעלה משנה וחצי מישראל, ספרד, בריטניה ואיחוד האמירויות, וסימנה למטרה אלפי חברות ברחבי העולם.
באוקטובר 2024 קיבל עובד בחברת השקעות גדולה בניו יורק הודעה שנראתה כאילו נשלחה מהמנכ"ל שלו: "אנחנו צריכים לצרף אותך לעסקה שעליה אנחנו עובדים", נכתב בהודעה. "החברות המעורבות דורשות שתחתום על הסכם סודיות". העובד הופנה לעורך דין מתחזה, אישר העברה של 2.85 מיליון דולר, אך מחלקת התפעול בחברה עצרה את התשלום ברגע האחרון. במקרים רבים אחרים, ההונאה כן הצליחה.
בין קורבנות הרשת: מערכת בתי חולים במיזורי שאיבדה 4.83 מיליון דולר, בנק בברוד איילנד שממנו נגנבו 2.68 מיליון דולר, חברת פינטק בריטית שהפסידה 11.58 מיליון דולר, חברת קרנות נאמנות במסצ'וסטס, ואפילו יצרנית מזון לחיות מחמד בפלורידה שהעבירה בטעות 5.24 מיליון דולר. הכספים הועברו לחשבונות בנק בתשע מדינות שונות, ומשם הומרו למטבעות קריפטוגרפיים כדי לטשטש את מקורם.
לפי כתב האישום, חזן עסק בעיקר בהלבנת הכספים ולא הצטנע כלל. הוא התרברב בפני אחרים כי הוא מלבין הון כבר מאז שנת 1994, כי בשלוש השנים האחרונות בלבד הלבין יותר מ-400 מיליון דולר, וכי הוא "מספר אחת בעולם" בתחום. חזן השתמש בכינויים כמו "סופרמן מזומנים" ו"משימה בלתי אפשרית". זו אינה הפעם הראשונה שהוא מסתבך עם החוק האמריקני: כבר ב-2008 הורשע בבית משפט בניו יורק בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק.
שטרית, הנאשם הישראלי השני, הציג את עצמו בעבר כיזם מצליח בתחום השיווק הדיגיטלי, מנכ"ל חברה בשם Over The Top SEO שעסקה בין היתר באבטחת סייבר ובינה מלאכותית. בראיונות ישנים תיאר אורח חיים מפואר: מרצדס חדשה בכל שנה בשווי כמעט 300 אלף דולר, רולקס מוזהב, בריכה נסתרת בביתו שנראית כמו רצפה רגילה, וטיסות במחלקה ראשונה. "לעולם אל תפחד להוציא כסף, זו הדרך היחידה לעשות כסף", אמר פעם ליזמים צעירים.
הנאשם השלישי, סול, כונה גם "רוקי בלבואה" והתמחה בהתחזות לעורכי דין בריטיים. אצלו נמצא תסריט כתוב בכתב יד בשם "שיחת עורך דין", עם הוראות מדויקות כיצד לשכנע עובדים להעביר כספים בלי להתייעץ עם איש. התסריט כלל הסבר מתוחכם לפיו החברה הנרכשת נסחרת בבורסה, ולכן יש לשמור על סודיות כדי למנוע חשד למסחר במידע פנים.
שלושת הנאשמים נעצרו בזה אחר זה: סול בספרד ביוני, חזן בספרד באוגוסט, ושטרית בבריטניה בספטמבר. ארצות הברית כבר הגישה בקשות הסגרה והן ממתינות להכרעה. כל אחד מהם מואשם בשבע עבירות, ובהן הונאה באמצעי תקשורת, גניבת זהות בנסיבות מחמירות והלבנת הון, שעלולות להוביל לעשרות שנות מאסר.
בכיר ה-FBI ג'יימס ברנאקל הזהיר מהתופעה: "ככל שהפושעים ממשיכים לחמש טכנולוגיות מתפתחות, ה-FBI נותר מחויב להתאים את היכולות שלו במהירות כדי לאתר, לחקור ולשבש את פעילותם של אלו המבקשים לפגוע בעסקים". גם התובע הפדרלי ג'יימי מקדונלד הזהיר: "אני קורא ליחידים ולקהילה העסקית לשקול כיצד להגן על עצמם בצורה הטובה ביותר מפני האיום המתהווה". עורכי דינם של הנאשמים טרם הגיבו להאשמות.
בארצות הברית ממשיכים כעת לברר אילו חברות נוספות נפלו קורבן לרשת, וקוראים לכל גורם עסקי שחושד כי הוטעה בשיטה דומה לפנות לחוקרים הפדרליים.
אם יורשעו, שני הישראלים צפויים לעשרות שנות מאסר בארצות הברית, כאשר הליכי ההסגרה שלהם עדיין תלויים ועומדים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה